Soci
Come votare
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Il momento più importante nella vita della banca
L'assemblea annuale dei soci è l'occasione per fare il punto sull'attività della banca, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere. Durante l'assemblea sono elette le cariche sociali e vengono approvati il bilancio e la destinazione degli utili. Tutti i soci possono partecipare esprimendosi secondo il principio "una testa, un voto".
- Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci iscritti nel Libro Sociale.
- Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
- Il Socio impossibilitato a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.
- La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, né ai Sindaci, né ai Dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o agli Amministratori o ai Sindaci o ai Dipendenti di queste.
DOCUMENTI, RELAZIONI E PROPOSTE DI DELIBERA
Assemblea Straordinaria:
1) Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: Art. 2 – Principi ispiratori, Art. 3 – Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo, Art. 4 – Sede e competenza territoriale, Art. 8 – Limitazioni all’acquisto della qualità di Socio Cooperatore, Art. 10 Diritti e doveri dei Soci Cooperatori, Art. 13 – Morte del socio, Art. 15 – Esclusione del Socio Cooperatore, Art. 16 – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore, Art. 17 – Oggetto sociale, Art. 21 – Capitale sociale, Art. 25 – Organi sociali, Art. 26 – Convocazione dell’assemblea, Art. 27 – Intervento e rappresentanza in assemblea, Art. 29 – Costituzione dell’assemblea, Art. 32 – Assemblea ordinaria, Art. 33 – Verbale delle deliberazioni assembleari, Art. 34 – Composizione del Consiglio di amministrazione, Art. 35 – Durata in carica degli amministratori, Art. 37 – Poteri del Consiglio di amministrazione, Art. 40 – Deliberazioni del consiglio di amministrazione, Art. 41 – Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, Art. 44 – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo, Art. 45 – Composizione del collegio sindacale, Art. 46 – Compiti e poteri del collegio sindacale, Art. 48 – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali, Art. 49 – Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri, Art. 50 – Compiti e attribuzioni del direttore, Art. 56 – Disposizioni transitorie. Delibere inerenti e conseguenti.
- Illustrazione del punto e proposta di delibera
- Modifiche allo Statuto Cassa Rurale Val di Non - Rotaliana e Giovo. Revisione CCB
Assemblea Ordinaria:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Bilancio e Nota Integrativa esercizio 2024;
- Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
- Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio;
- Relazione della Società di Revisione.
2) Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
3) Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente statuto, segnatamente: Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 19, Art. 20, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 31, Art. 33, Art. 34.
- Illustrazione del punto e proposta di delibera
- Modifiche del Regolamento Assembleare - Revisione 2024
4) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2024.
- Attuazione della Politiche di Remunerazione 2024
- Politiche di Remunerazione 2025
- Politiche di Remunerazione di Gruppo
5) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori.
6) Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
7) Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.
- Informativa Idoneità collettiva Collegio Sindacale
- Relazione processo autovalutazione Organi Sociali - 10-2024
8) Informativa regolamento gestione operazioni soggetti collegati.
9) Elezione di nr 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione.
10) Nomina di un Sindaco Effettivo a seguito della cessazione di un Sindaco Effettivo ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
Le candidature spontanee presentate dai/dalle Soci/e nei termini previsti dal Regolamento Assembleare ed in osservanza delle disposizioni sopra riportate, regolarmente depositate presso la sede sociale, sono le seguenti:
Schede presentazione Candidati -- PDF
Candidati per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIERE:
- Mauro Mendini
- Antonio Pilati
- Bruno Rosati
Candidato per il COLLEGIO SINDACALE
SINDACO EFFETTIVO:
- Diego Lazzeri
Collegio Sindacale
Risultati della banca al 31 dicembre 2024
2.565 € mln
Totale Raccolta
60,545 € mln
Margine di Interesse
307 € mln
Patrimonio (Fondi Propri)